金融犯罪执法局文件（英語：FinCEN Files）是由国际调查记者同盟调查、于2020年9月20日披露的金融犯罪执法局可疑活动报告（英语：suspicious activity reports）文件，记录了1999年至2017年间全球多个金融机构逾20万起可疑金融...

犯罪，可能具備政治動機。在組織犯罪之下，可能會以雇用或是強迫方式，讓一般人參與在犯罪活動中，或是以保護費等名義，要求小店舖或是企業捐獻金錢來協助他們犯罪。參與組織犯罪的罪犯，通常會接受一定程度的訓練，接受其上級命令來進行犯罪，與一般罪犯不同。這種犯罪組織（criminal...

土耳其從事電信詐騙的嫌犯。全案經土耳其完成偵訊後，其中10名中華民國籍嫌犯因涉及側錄ATM事證明確，遭土耳其法院裁定收押並進入後續司法調查程序，其餘42人因未查獲犯罪事證，僅以違反《移民法》逾期停留為由驅逐出境。6月8日遣返回台，由桃園地方法院檢察署檢視相關內容，但因全案犯罪...

2023年土耳其-敘利亞地震，是指當地時間2023年2月6日凌晨4時17分发生在土耳其南部接壤敘利亞邊境的强烈地震。地震震中位于土耳其加济安泰普省（北纬37.174度，东经37.032度）。依據美國地質調查局資料，震級為MW 7.8，震源深度為10.0公里，最大震度為IX（9）度。地震發生後的凌晨4...

牵头负责重要金融基础设施建设规划并统筹实施监管，推进金融基础设施改革与互联互通，统筹互联网金融监管工作。 统筹金融业综合统计，牵头制定统一的金融业综合统计基础标准和工作机制，建设国家金融基础数据库，履行金融统计调查相关工作职责。 组织制定金融业信息化发展规划，负责金融标准化组织管理协调和金融科技相关工作，指导金融业网络安全和信息化工作。...

海军情报室（ONI） 海軍犯罪調查局（NCIS） 美国能源部 美國情報與防諜室（英语：Office of Intelligence and Counterintelligence）（OICI） 美国国土安全部 美国情报及分析室（I&A） 美國海岸防衛隊情報局（CGI） 美国司法部 联邦调查局（FBI）...

1949年10月22日，中央人民政府委员会根据《中华人民共和国政府组织法》第8条规定，设立中央人民政府华侨事务委员会。由政务院直接领导，何香凝为主任委员。1954年，改称中华人民共和国华侨事务委员会，简称中侨委。文化大革命期间的1969年，中侨委被撤消，侨务工作归属...

后来休斯敦（农业部长兼RBOC委员）在回忆录里写道，他和委员会无论做出何种决定，都相当于“把我们架在火上烤”。在前往全国公开听证会时候，他和财政部长麦卡杜发现，许多公民认为自己所生活的城市拥有储备银行会让当地经济快速增长。但是RBOC所有委员认为在银行市场蓬勃发展的城市设立储备银行，可以更好的支持金融...

調查屬實，這些銀行將面對美國方面的強硬制裁。 美國財政部新聞網在澳門時間16日凌晨發出消息，表示根據美國2001年通過的愛國法，點名關注滙業銀行的「洗黑錢活動」。並指該銀行是洗黑錢和金融犯罪的高危機構。該銀行曾經自願充當北韓政府的工具，透過澳門從事金融...

調查）；经济上為世界上第三大经济实体，德国与法国為歐盟兩大核心成員國；軍事上除愛爾蘭、奧地利、马耳他与塞浦路斯四國以外，其餘23個歐盟成員國均為北大西洋公約组织的成員國。 歐盟目前是歐洲地區規模較大的區域性經濟合作的國際組織。成員國已將部分國家主權交給組織（主要是经济方面，如貨幣、金融...

国际刑警组织向世界各地的执法部门提供调查支持、专业知识和培训，重点关注跨国犯罪的三个主要领域：恐怖主义、网络犯罪和有组织犯罪。他們任務广泛，包括危害人类罪、儿童色情制品、毒品贩运和生产、政治腐败、侵犯知识产权以及白领犯罪等等。该机构並通过犯罪数据库和通信网络促进国家执法机构之间的合作。与...