Operação fraudulenta de câmbio, no Brasil, é tipificado como uma tipologia de crime de lavagem de dinheiro, cujo termo utilizado é Dólar a Cabo. Trata-se...
4 KB (399 words) - 16:53, 7 August 2018
passiva, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, organização criminosa, obstrução da justiça, operação fraudulenta de câmbio e recebimento de vantagem indevida...
173 KB (18,891 words) - 05:53, 19 May 2024
Raul Henrique Srour (category Pessoas condenadas na Operação Lava Jato)
pelos crimes de lavagem de dinheiro e operação fraudulenta de câmbio. Srour poderá responder em liberdade, mas fica proibido de mudar de endereço, deixar...
3 KB (300 words) - 02:15, 1 March 2021
A Operação Castelo de Areia foi uma operação da Polícia Federal do Brasil em 2009 que investigou supostos crimes financeiros e lavagem de dinheiro, tendo...
14 KB (1,306 words) - 18:35, 2 February 2023
Máfia da Loteria Esportiva (category Futebol de 1982 no Brasil)
esquema criminoso de manipulação de resultados do futebol brasileiro que visava fraudar resultados das partidas em favor de um grupo de apostadores da Loteria...
7 KB (773 words) - 02:26, 15 August 2023
Operação Farol da Colina foi uma operação da Polícia Federal do Brasil ocorrida em 2004 que investigou 24 bilhões de dólares movimentados entre 1999 e...
6 KB (753 words) - 02:16, 1 March 2021
identifica as pessoas condenadas na Operação Lava Jato, operação conduzida pela Polícia Federal, do Brasil. Para ver a lista de todos os que ainda não foram...
30 KB (1,003 words) - 14:32, 3 March 2024
de 5 de Junho. Apropriação indébita Crime organizado GAFI Confisco Caixa dois Economia da corrupção Shell bank Doleiro Operação fraudulenta de câmbio...
48 KB (5,967 words) - 19:13, 29 April 2024
A Operação Penalidade Máxima é um conjunto de operações em andamento realizadas pelo Ministério Público do Estado de Goiás para investigar a chamada Máfia...
13 KB (1,336 words) - 06:32, 6 December 2023
Forex (redirect from Mercado de câmbio)
"mercado de câmbio") é um mercado financeiro descentralizado destinado a transações de câmbio, sendo o maior mercado do mundo. Em termos de volume de dinheiro...
15 KB (1,430 words) - 23:37, 22 September 2023
de operações especiais da Polícia Federal do Brasil divulgadas desde 2003. Número de operações: 9 Operação Águia (13 de junho) Operação Sucuri (7 de dezembro)...
116 KB (10,060 words) - 20:41, 2 February 2024